Кому и сколько?

    В конце прошлого года в Актюбинском городском суде № 2 был внесен приговор всем членам этой преступной группировки. Их пятеро, включая организатора «проекта» - 30-летнюю актюбинку Наталью Романцеву. «Светлую голову» судья Саитова именем Республики Казахстан осудила по нескольким статьям Уголовного Кодекса, в совокупности - 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Наказали и остальных ее подельников: Азамата Тлегенова - на 5 лет колонии общего режима, Тимура Жиенбаева - на 6 лет зоны строго режима. Лейле Алиевой определили 6 лет лишения свободы. Нурлану Бахтиярову - 5 лет колонии. Имущество конфисковали у всех.
    Все, вроде, логично, с одним лишь «НО». В соответствии со ст. 72 УК РК Романцевой отбывание наказания было отсрочено до исполнения ее дочери трех лет. Это февраль 2013 года. Во время судебных разбирательств мошенница успела родить второго ребенка, всё правильно предусмотрев, и избежав мест не столь отдаленных. Вообще, следует отдать должное, у Натальи природная, редкая способность все предусматривать и выходить, пусть наполовину, но сухой из воды.

Эпизод № 1

    Поражает та самоотверженность, с которой организовывалась преступная группировка Романцевой. Работали мошенники настолько чисто, насколько это было оправдано в финансовом плане.
    Преступный умысел, как следует из материалов уголовного дела, у Натальи, тогда еще Ширяевой (ее девичья фамилия) созрел, когда она подрабатывала продавцом в одном из торговых домов города. Девушка из соседнего отдела пожаловалась ей, что для развития ее бизнеса не хватает средств. Она бы оформила кредит, но ссуда в 15 000 долларов уже есть на ней, и ее квартира в центре, по пр. Абилкайыр хана в банке заложена. Звали жалующуюся Инна Мазур. Она фигурант данного уголовного дела, но до сих пор находится в розыске, и ее деяния - в отдельном производстве. «Мне нужны были деньги на приобретение спецтехники, а именно - автокрана, т.е. я хотела купить через банк, под залог приобретаемого имущества», - говорила на допросе подозреваемая Мазур.
    К слову, Романцева до этого работала кредитным офицером в «Валют Транзит Банке» и тонкости оформления кредитной документации знала хорошо. Поэтому она пообещала коммерсантке помочь с займом. Уже через пару дней она появилась и рассказала про своих знакомых - Жиенбаева и Тлегенова, которые помогут с оформлением, но за определенные проценты.
    С Азаматом и Тимуром, уроженцами поселка Мартук, Наталья была знакома еще со студенческих лет. Тогда она училась в кооптехе, они - в АГУ им.А.Жубанова. Виделась молодежь на КВНах. Жиенбаев ранее был судим. В 2005 году за особо тяжкие преступления - изготовление и хранение оружия, угон автомобиля и кражу - ему дали 3 года лишения свободы. Но скоро выпустили условно досрочно. У Тлегенова же была вполне положительная репутация. На тот момент он работал в компании «Алтел».
    Инне Мазур необходим был кредит в 100 000 долларов. В залог она могла предложить только свою уже заложенную в банке трехкомнатную квартиру. За посреднические услуги Романцева запросила 20 000 долларов.
    «Романцева уговаривала нас, чтобы мы помогли ей подделать техпаспорта на квартиры, что она сама скажет, как все это делать. Уверяла, что никто об этом не узнает. Мы согласились, потому что нуждались в деньгах», - говорил на допросе Тимур Жиенбаев.
    А далее все просто. Романцева дала парням копию техпаспорта на квартиру Мазур. Они нарисовали точно такую же в Интернет-бюро в здании «Казахтелекома» по пр. Абилкайыр хана. Начертили план, набрали текст и подделали подписи. Для полной правдоподобности Романцева уговорила своего знакомого из РГП «Центр по недвижимости» Тулебаева выкрасть для нее пару фирменных бланков за 20 000 тенге.
    В общей сложности были подделаны техпаспорт на квартиру, отчет об оценке недвижимого имущества и договор купли-продажи. С помощью этих документов в ноябре 2005 года был оформлен кредит в АО «Банк Каспийский», филиал «Кокжар» на сумму 3 800 000 тенге.
    В течение 15 дней, пока готовились бумаги, Инна и Наталья неоднократно скандалили. Коммерсантка опасалась обмана, была вся на нервах. Тогда она рассказала «помощникам» о бизнесе своего родственника - отделе запчастей в магазине по улице Мирзояна, 11. После этого Тимур и Азамат стали добиваться, чтобы Инна добыла им эти документы на бутик, убеждая в их необходимости при оформлении кредита. Настояли они и на том, чтобы Инна показала свой бутик в «Кол-авто». Помогая ей, преступники одновременно прощупывали ее финансовое положение.
    Из допроса Инны Мазур: «К банку «Каспийскому» я и Ширяева подъехали к 19 часам. Банк был закрыт, но охранник пустил нас наверх, к Марату (сотрудник «Банк Каспийский». - Ю.М.). Он мне объяснил, чтобы быстро оформить кредит - у них есть какой-то свой банковский лимит, который дает возможность выносить решение, не выходя на головной банк».
    В общей сложности, были оформлены два кредита. Мошенникам удалось подделать документы на магазин по ул. Мирзояна, 11, и заложить его в банк без ведома самого владельца. Кредит оформили на дочь Инны Мазур - Ольгу, которая на тот момент являлась студенткой российского института.
    Всем процессом руководила сама Романцева. Она стыковала, созванивалась и договаривалась об оплате услуг всех членов группировки.
    Деньги в кассе банка выдавали ночью. Инна получила на себя и на дочь в филиале «Кокжар» 15 777 428 тенге. Чтобы забрать «кредит дочери», стоило всего лишь позвонить на мобильный директору банка Айгуль Булатовне, которая дала добро кассиру на выдачу. «Она выдала мне деньги и сказала, чтобы я на чеке расписалась так же, как в удостоверении дочери», - рассказывала следователям Инна Мазур.
    Кстати, филиал «Кокжар» «Банка Каспийский» в 2006 году направлял письмо за подписью и.о. директора филиала начальнику финансовой полиции с просьбой признать банк потерпевшим. В противном случае финансисты грозили иском в суд. Они указывали, что по вине мошенников лишились 19 194 428 тенге, и уточняли еще одну фамилию - Алиева.

Еще фигуранты

    В это время 29-летняя Лейла Алиева проворачивала собственные махинации. Девушка в мае 2006 года пыталась вместе с 4-мя подельниками незаконно добыть кредит в «Альянс Банке» на сумму 4 662 000 тенге. Участие в этом принимал и Нурлан Бахтияров. Именно его направили в филиал банка в 11 мкр., чтобы получить наличные. Однако в ходе оперативных мероприятий парень был арестован. Следствие выяснило, что в банк он пытался заложить уже заложенную в «Народном банке» не свою квартиру в 11 мкр., подделав документы. За сделку ему обещали 30% от всего кредита.
    Лейла была хорошо знакома с Романцевой. Рыбак рыбака, как говорится. Для Алиевой группировка Натальи в ноябре 2005 года подделывала документы и оформляла кредит в том же «Банке Каспийском» в размере 3 147 000 тенге под залог недвижимости по ул. О.Кошевого.
    Это была вторая, но не последняя махинация Романцевой. Потом Мазур она вошла во вкус. Договаривались о сделке так же, в центре города, в кафе «Кенди». С помощью тех же компьютеров и принтеров в Интернет-бюро, а также сотрудника «Центра по недвижимости» кредит был благополучно оформлен. Тлегенов и Жиенбаев были и в деле, и в доле. За «художественную работу» парочка обогащалась на различные суммы: когда им «отстегивали» по 50 000 тенге, а когда с барского плеча и по 5 000 долларов перепадало. Парни весело кутили в ресторанах, не заботясь о средствах, которые, правда, тратили и на другие неотложные нужды.
    Пока банки рассылали кредиторам уведомления о наличии задолженностей, Романцева разработала и осуществила еще один план получения фиктивного кредита. Верные соратники Тлегенов и Жиенбаев помогли ей снова подделать техпаспорт все на ту же злополучную трехкомнатную квартиру в центре Актобе, по пр. Абилкайыр хана (уже дважды заложенную), и взять ссуду в АО «Темирбанк» на имя той же Мазур в размере 3 800 000 тенге. Кстати, Тулебаев из «Центра по недвижимости» был по-прежнему в теме и не скучал без дела. За 4 официальных бланка он получил от Романцевой 750 долларов США.
    «Подписи подделать либо печать поставить в нашу работу не входило. Романцева сказала: по всем другим работам, связанным с подделкой и получением кредита, будет заниматься сама, т.к. у нее имеется много знакомых в разных учреждениях», - в процессе допроса заявлял Жиенбаев.

Следствие и суд

    В декабре 2006 года следствие по данному делу было приостановлено, и возобновлено лишь в октябре 2008 года, поскольку всплыли новые факты мошенничества. Через месяц дело снова приостанавливают - Романцева не является на процессы. 2009 год стал для группировки решающим. В феврале из КА 168/2 в «пятерку» этапируют уже осужденного Бахтиярова. Лейлу Алиеву находят (как она ни пряталась) в Алматы и закрывают в следственном изоляторе. Затем одного за другим арестовывают Азамата, Тимура и Наталью, которой, в отличие от «друзей», определили домашний арест. Пока о Мазур в деле речи не идет. О сотруднике «Центра по недвижимости» - тоже.
    К тому времени было получено заключение судебно-почерковедческой экспертизы. Во всех документах мошенники расписывались сами, поскольку были уверены в безнаказанности.
    В марте 2009 года сразу шесть уголовных дел объединили в одно, потому что преступления были совершены одними и теми же лицами. У Лейлы Алиевой арестовывают квартиру по ул. Казангапа, 61, продажа которой позволила возместить часть нанесенного мошенницей материального ущерба банку. Месяцем позже было подписано постановление о предании обвиняемых суду.
    Приговор вступил в законную силу в мае 2010 года. Апелляции писали все, кроме Романцевой. Мера пресечения - «домашний арест» - ее вполне устраивает. Организатор преступной группировки воспитывает двух своих детей, находясь под постоянным контролем. Инну Мазур разыскивают на территории Беларуси. Материалы уголовного дела направлены союзникам. Подельники Романцевой, Азамат и Тимур, пока суд да дело, тоже успели обзавестись семьей, родить детей. Из колонии им еще долго ждать своих незадачливых папаш, которые смогут повзрослевшим детям рассказать потом много интересного из личной биографии.

Материалы уголовного дела предоставлены канцелярией
Актюбинского городского суда № 2.